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“自洗钱”案例分享 犯洗钱罪可否适用假释

时间:2021-12-25 来源:网络

  根据我国刑法相关规定,以炒外汇洗钱的行为涉嫌构成洗钱的,将被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金等刑事处罚。具体量刑将根据洗钱数额确定。接下来将由小编为您介绍相关方面的知识,希望能够帮助大家解决相应的问题。赶紧随着小编的视角一起来看看吧!


  2019年9月,李某因犯贩卖毒品罪被四川省成都市金牛区法院判处有期徒刑八个月,缓刑一年。李某不思悔改,缓刑一结束就重操旧业,在谢某等人的唆使下,又干起了贩卖冰毒的勾当。

  她用妹妹的身份证和银行卡注册了微信号,用来联系贩卖毒品和收取毒资。收款后,再把钱转到自己的微信账户或银行卡上用于消费。李某觉得,躲在妹妹的身份信息后面,就可以逃避公安机关的侦查,毕竟她们两个人是亲姐妹,账户上有资金来往是很正常的事。却不知这种行为已经触犯法律,属于“自洗钱”犯罪。

  一年多的时间里,李某通过微信联系买家并收取毒资,以销售化妆品做伪装,通过快递将冰毒贩卖给吸毒人员。今年2月,其中一名山东籍吸毒人员在肥城被警方查获。随即,肥城警方顺藤摸瓜一举查获了这个贩毒团伙,3月11日,李某被抓获。经核实,截至案发前,李某通过上述方式转账毒资3780元。

  11月2日,经山东省肥城市检察院提起公诉,法院以贩卖毒品罪、洗钱罪,数罪并罚判处李某有期徒刑四年八个月,并处罚金3万元。这是《刑法修正案(十一)》生效后,山东检察机关提起公诉并宣判的首例“自洗钱”案件。

  案例警示意义

  所谓的“自洗钱”,即“自己犯罪自己清洗”,其本质仍然是洗钱行为,构成洗钱罪!各位金融消费者,在日常生活中一定要注意:

  不要以自己或公司名义为他人开设帐户,更不要使用上述帐户为他人转账。洗钱方式千千万,保护好个人信息最关键;

  提高法律意识,守住法律底线,识别洗钱风险,远离洗钱犯罪,共筑健康有序的金融秩序。

  犯洗钱罪可否适用假释

  1、根据刑法规定,犯洗钱罪被判处有期徒刑的,执行原判刑期二分之一以上后,如果犯罪分子认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现,经综合评估后可以适用假释。

  2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第八十一条 被判处有期徒刑的犯罪分子,执行原判刑期二分之一以上,被判处无期徒刑的犯罪分子,实际执行十三年以上,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现,没有再犯罪的危险的,可以假释。如果有特殊情况,经最高人民法院核准,可以不受上述执行刑期的限制。

  对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,不得假释。

  对犯罪分子决定假释时,应当考虑其假释后对所居住社区的影响。

  综上所述,炒外汇洗黑钱如果构成洗钱罪的,将会被处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,具体量刑需要根据犯罪金额进行确定,如果犯该罪后符合假释法定条件的,可以适用假释。 以上相关内容,希望能对大家有所帮助。如果大家还有其他法律问题,欢迎咨询平台律师,在线律师会为大家进行专业的解答。




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