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黑龙江一女子非法经营 涉案六千四百万 五台POS机养了二百九十张卡

时间:2021-11-23 来源:网络

  我们经常在各类媒体上听到“非法经营”这个词。近日,黑龙江一女子非法经营 ,涉案六千四百万 ,五台POS机养了二百九十张卡。那么,非法经营构成犯罪吗? 接下来将由小编为您介绍相关方面的知识,希望能够帮助大家解决相应的问题。赶紧随着小编的视角一起来看看吧!


  资讯详情:9月22日,富裕县公安局经侦大队经工作得知,女子孔某在2018年8月至2021年9月期间,利用自己的POS机,给曹某、陈某、初某、崔某等三百余人的信用卡垫还欠款,后利用以上人员的信用卡刷自己的POS机,将垫还的金额刷到孔某本人的银行卡内,并按照垫还额度的1%-1.5%的比例谋取非法利益,涉案金额6400余万元。

  根据相关法律规定,孔某以“经营”代办信用卡和信用卡“套现、代还”业务,为他人“养卡”,产生虚拟支付交易,这种行为严重扰乱金融秩序,涉嫌非法经营罪。

  10月25日,民警在孔某家中将其抓获(孔某、女、42岁、富裕县富裕镇人),当场扣押POS机5台,信用卡290余张,账单2万余张。经审讯,孔某对其非法经营的犯罪事实供认不讳。

  目前,该人已被依法刑事拘留,案件进一步工作中。

  案例

  2021年11月19日,记者了解到,大朗镇查处一起“非法经营罪”案件,涉案企业涉嫌未经依法批准,擅自经营危险化学品,非法经营数额达65余万元。

  东莞市应急管理局大朗分局成功移送一起涉嫌“非法经营罪”案件,依法严惩了安全生产违法行为,在全镇起到了有力的震慑作用。9月中旬,该分局接群众举报,位于大朗镇中品盛祥工业园内东莞市某材料有限公司的租用仓库疑似存放危险化学品。

  大朗应急管理分局执法人员到达现场发现,该仓库藏匿于分租式厂房内,混凝土砖墙结构,只设置有灭火器和消防沙,无其他安全设施、设备。现场仓库储存有稀释剂、绝缘树脂、绝缘漆等化学品。执法人员当场开具执法文书,责令企业立即停止违法经营储存行为,并对企业发出了《抽样取证凭证》和《查封扣押决定书》,将现场的稀释剂等化学品进行抽样送检和安全转移。经鉴定,稀释剂共有55桶,均属于危险化学品。

  经调查核实,该企业涉嫌未经依法批准,擅自经营危险化学品,且非法经营数额达653172.21元。企业经营行为违反了相关规定,且非法经营数额已达移送刑事案件立案追诉标准,涉嫌触犯非法经营罪。

  大朗应急管理分局将该案件移交大朗公安分局依法处理。10月26日,大朗公安分局以“非法经营罪”对企业主体责任人、犯罪嫌疑人谭某某立案侦查。

  非法经营构成犯罪吗

  非法经营可能构成非法经营罪,本罪属情节犯,非法经营行为必须“情节严重”才能构成犯罪,如果只有非法经营行为,情节并不严重则不构成犯罪。“情节特别严重”是加重情节。一般来说,应当以违法所得数额较大或者巨大,作为“情节严重”的基本情节:以违法所得数额特别巨大作为“情节特别严重”的基本情节,同时还要结合其他情节来考虑。所谓其他情节,主要是指:多次实施非法经营行为、经行政处罚仍不悔改的;利用职权从事非法经营活动,影响很坏的;垄断货源、哄抬物价,严重扰乱市场,对国民经济和社会安定造成严重影响的;进行非法经营活动造成严重后果的等。

  《中华人民共和国刑法》第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产

  小编提示大家:信用卡作为安全、方便、快捷的结算服务手段,已逐步渗透到我们生活的方方面面。持卡人应该妥善保管好自己的银行卡和身份信息,切勿相信“养卡”或者“代为还款”等广告宣传,勿将个人身份信息、银行卡账号和密码泄露给他人,以免遭受损失。 以上相关内容,希望能对大家有所帮助。如果大家还有其他法律问题,欢迎咨询平台律师,在线律师会为大家进行专业的解答。




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