利用POS机的犯罪频率攀升。近日，又一起重大诈骗洗钱案被破获。根据警方通知，涉案金额超过1000万，POS机6台，银行卡6张。目前，15名涉案人员已被拘留，案件正在进一步调查中。报道一出，迅速引发网友的关注与热议。其中有网友留言道：君子爱财，取之有道。那么，洗钱罪的判刑呢?具体情况赶紧跟着小编一起来看看吧!

　　三亚市公安局近日成功侦破2023年海南省公安厅打击电信网络诈骗犯罪第一号监管案件，打掉一个用黄金洗钱的特大诈骗团伙。

　　据了解，本案最早由于公安局收到黄金洗钱线索，发现珠宝银行董通过网上购买假黄金珠宝、玉镯等，以珠宝银行名义办理6台POS机，以其名义绑定6张银行卡。之后，董以信用卡的形式将同伙交付的诈骗银行卡资金转入其名下的6张银行卡，最终将结算卡中涉及的资金提取现金，涉及金额达到1000万元。

　　据了解，因洗钱犯罪被没收实施上述犯罪所得及其产生的收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额5%以上20%以下的罚款;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额5%以上20%以下的罚款。

　　此外，近日，厦门警方还成功打击了一个有组织、有预谋的跨省诈骗团伙。他们假借办理信用卡，免费送POS机，引导受害人刷399流水作为押金。犯罪团伙提取押金后逃跑了。值得注意的是，该团伙的作案手法是隐蔽的。首先，他们注册公司招聘销售人员，培训销售人员，然后以公司名义申请代理权限，冻结存款。

　　针对POS机犯罪频发的案件，犯罪团伙不仅利用POS机的信用卡功能套现、洗钱等违法犯罪行为，还以代理人的名义骗取押金、流量费、受害人个人信息等，最终影响社会秩序。

　　案例

　　去年5月至8月，以张某、韩某为首的洗钱犯罪团伙在短短3个月的时间里，通过手机、银行卡等作案工具帮助电信网络诈骗集团转账洗钱金额达到了1.19亿元，并且从中牟利近百万。天网恢恢，疏而不漏，目前该洗钱犯罪团伙的10名犯罪嫌疑人已经全部被警方抓获归案，并已移交法院起诉。

　　2021年8月25日，遵义市公安局红花岗分局忠庄派出接到辖区贵阳银行支行网点工作人员报告，说是一名姓王的女子在办理银行卡解冻业务的过程中，发现其银行卡资金流水有异常，可能涉嫌洗钱犯罪。

　　因为她的银行卡被其它公安机关，可能有涉案的嫌疑就把她的卡冻结了，冻结后业务员在办理业务的过程中，发现她的银行卡很可疑，可疑的原因就是在极短的时间，有大量的资金进账和出账，并且时间很短，这个很符合用自己的银行卡来洗钱的嫌疑，涉案的可疑性很大，所以说第一时间就和我们取得了联系，我们之前和银行这些部门开展过相应的培训、也开过会，所以说这些业务人员有相关的一些意识。

　　收到这一情况之后，民警立即做出反应，在向分局领导汇报案情的同时，迅速赶到了银行网点。

　　民警通过调查，发现女子王某的银行卡确实存在短时间内有大量资金流水异常的情况，并通过审讯得知王某与他人参与了非法洗钱犯罪活动。

　　经审讯，这名女子如实交代了同其他亲戚和朋友在贵阳的花果园一房间内从事洗钱的活动，供述了她的违法犯罪行为。

　　2021年8月26日，忠庄派出所成立抓捕组赶赴贵阳对洗钱犯罪团伙实施抓捕。

　　在贵阳花果园将正在实施洗钱作案的陈某及张某现场抓获以后，通过审讯和研判，随后又在遵义播州区将另外5名犯罪嫌疑人抓获。同时民警通过网上追逃，到2021年12月13日，随着团伙主犯张某、韩某的投案自首，整个洗钱犯罪团伙10人全部归案。

　　这个团伙从事洗钱活动是从2021年5月份开始，我们查获的时候是8月份了，在短短的3个月的时间，洗钱的金额通过我们后期大量的梳理，涉案的金额1亿多，其中牟利接近100万，洗钱的方式就是通过他们的这些设备，利用自己的银行卡，手机、电脑的软件来洗，这个电脑当中有一种聊天软件，上家会下达指令给你，通过某张卡，卡号是多少，转多少钱到某一张卡上去，接收到这个指令之后，操作的人员就利用他们的银行卡、手机、U盾将下达指令的钱转移到相应的卡上去。

　　因为涉案金额巨大，在该案的侦办过程中，遵义市公安局红花岗分局忠庄派出所积极对接检察院，检察院也是提前介入，指导民警收集相关证据材料，最终以掩饰隐瞒犯罪所得罪将该案起诉至法院，法院已经对该犯罪团伙名下财产进行查封扣押，并将对犯罪嫌疑人依法判处。

　　洗钱罪的判刑

　　一、自然人犯洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;

　　情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

　　二、单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

　　综上所述，综上所述，自然人犯洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。小编在此提醒大家莫伸手，伸手必抓! 以上相关内容，希望能对大家有所帮助。如果大家还有其他法律问题，欢迎咨询平台律师，在线律师会为大家进行专业的解答。