女子涉“洗钱”欲转账46万 揭西民警及时劝阻成功止损

　　在电视剧中，我们总能听到“洗钱”这个词。毫无疑问，洗钱绝对是合法犯罪。无论是帮助人洗钱还是为自己洗钱，其实这种行为达到一定标准后，就会认定行为人构成洗钱罪。近日，揭阳一女子涉“洗钱”欲转账46万 揭西民警及时劝阻成功止损。那么， 洗钱达到多少可以判刑?接下来将由小编为您介绍相关方面的知识，希望能够帮助大家解决相应的问题。赶紧随着小编的视角一起来看看吧!

　资讯详情：10月28日12时48分，揭西公安河西派出所接张某报警称，其姐姐刚接到上海公安局的电话，随后匆忙驾车外出，怀疑被诈骗。接报后，该所立即启动应急机制，组织民警兵分多路开展劝阻拦截，一边不间断拨打张女士的电话进行预警劝阻并利用公安大数据搜索搜寻张女士，一边利用视频资源巡线查找轨迹，一边对张女士生活地周边重点区域特别是旅店进行走访全力查找。

　　经过约10分钟的线上线下联动，反诈民警获悉张女士驾驶的车辆停放在河婆街道一酒店门口。经酒店前台查询，在酒店服务员的协助下，在该酒店一房间内找到正在“视频做笔录”的张女士，民警立即拿过张女士的手机接听并向对方表明身份，对方马上挂掉电话。此时，张女士方才恍悟，知道自己是被假警察蒙骗了。民警再三与张女士确认，幸好没有被骗。

　　原来，当天上午，张女士接到一自称系“上海公安局方警官”的电话，称其涉嫌“李*文贪污洗钱案”涉嫌洗钱，并向张女士发送了含有其照片和个人信息的“刑事逮捕命令”和“冻结管收执行命令”，需要到一偏僻地点“视频做笔录”且“做笔录”时不能与他人联系，否则将对其实施抓捕并没收其全部资金。随后，张女士听信了“方警官”，到河婆街道一酒店办理入住与“方警官”进行“视频做笔录”，期间出示了银行卡并提供密码，正准备将银行卡中的46万元转到“方警官”提供的“安全账户”。民警现场向张女士进行实例反诈宣传，一步步拆开诈骗分子的伎俩，并向其进行普法宣传，现场引导其下载安装“国家反诈中心”APP，并开启预警功能。民警及时赶到劝阻，成功止损46万元。

　　温馨提醒：1.公安机关和其他政法机关从未开设所谓的“国家安全账户”;2.绝不会只是通过电话/QQ视频/微信视频做笔录或发送“通缉令、逮捕令”，不会要求你通话内容“绝对保密”，不会现场"公检法"联合办案;3.不会荒唐地让你把钱转到其他账户，以“自证清白”。

　　洗钱达到多少可以判刑

　　洗钱的金额只是参考，主要看为何种犯罪洗钱，以及情节的严重程度，有犯罪情节的都会被判刑的，如以下几种情况：

　　1.自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

　　2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

　　3、单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

　　在现实生活中我们要严厉打击洗钱行为，一经发现我们要积极举报。我们要提高防范意识，不要轻易相信他人，更不要随便给陌生人转账。以上相关内容，希望能对大家有所帮助。如果大家还有其他法律问题，欢迎咨询平台律师，在线律师会为大家进行专业的解答。