5人疯狂买卖黄金为电诈洗钱77.6万 犯"掩隐罪"获刑

　　近期，5人疯狂买卖黄金为，电信诈骗洗钱77.6万 ，犯"掩隐罪"获刑。报道一出，迅速引发网友的关注与热议。其中有网友留言道：但凡是违法犯罪的事情坚决不能做。那么，洗钱的立案标准量刑数额?具体情况赶紧跟着小编一起来看看吧!

　　2022年，一男子到江苏常州某金店买8万元黄金，但要求店主用个人银行账号收款。第二天，店主发现该银行卡的转账因涉及一起电诈案件被警方冻结。经查，全某某等人通过买黄金获取金店负责人的银行账号，提供给上家以便其将电信诈骗款转入，再将购买的黄金转手倒卖，转化为虚拟货币后转给上家。5人团伙为牟取占比25%的赃款分成，13天内先后光顾江西、江苏、安徽等地十几家金店，帮助电诈犯罪转移赃款合计77万余元。今年7月14日，常州经济开发区人民法院作出一审判决，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处汤某山等3名主犯3年以上有期徒刑，判处全某保有期徒刑2年6个月，判处开车接应全某保的余某斌有期徒刑1年。

　　案例1

　　湖北咸宁市公安局温泉分局28日通报，夏季治安打击整治行动以来，该局持续向电信网络诈骗等突出违法犯罪发起凌厉攻势，成功打掉位于广东境内的4家洗钱金店、1家洗钱商行，破获涉案金额9000余万元的“金店洗钱案”。

　　2022年4月，受害人方某向咸宁温泉分局三号桥派出所报案，称自己受到网络兼职刷单诈骗，损失4万余元。民警在甄别线索中发现，方某的资金陆续被两名男子在广东一家银行ATM机及柜台分别取走。

　　“在当地警方协助下，我们通过调取银行监控资料，对资金去向、银行数据、人员活动区域等进行综合研判，顺利锁定其中一名取款人。”办案民警介绍，该取款人及另外两名嫌疑人落网后，通过突审，发现涉案资金分别流入广东当地4家金店。

　　经过长时间摸排，警方基本理清洗钱犯罪团伙利用银行卡收取上游诈骗资金，采用刷卡在金店采购大额贵重金属，然后换个地方出手变现的洗钱犯罪环节。截至案发，4家金店累计黄金交易额上亿元，其中9000余万元系诈骗资金，涉及全国各地电信网络诈骗案件2000余起。

　　在充分固定相关证据和摸清该团伙活动情况后，咸宁警方专案组6下广东，对涉案金店及“买金洗钱”团伙实施全方位打击，现累计抓获犯罪嫌疑人70余人。

　　目前，该案已有40人被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

　　案例2

　　近日，沈阳市公安局打掉一个为境外电诈集团提供“黄金洗钱”服务的犯罪团伙。

　　7月初，沈阳市公安局沈河分局皇城派出所辖区某金店内，一名男子形迹可疑出手阔绰，频繁大量购买黄金还不索要发票，引起了老板的注意。

　　民警循线深挖发现，该男子涉嫌以买卖黄金的方式为境外电诈集团洗钱，且属于团伙作案。7月11日，民警根据掌握的线索将4名犯罪嫌疑人抓获，现场查获银行卡5张、查扣金条9根、价值40余万元。

　　经查，境外电诈集团通过聊天软件给4人布置“任务”，有的负责提供银行卡，有的负责购买黄金，有的负责“监工”，待“任务”完成后根据人员分工支付“报酬”。

　　目前张某某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被公安机关依法予以刑事拘留。

　　洗钱的立案标准量刑数额

　　为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

　　综上所述，小编提醒大家，除传统的“跑分”洗钱外，犯罪分子会通过购买保值物品并二次出售的方式来“洗钱”变现，希望大家擦亮眼睛，提高辨别能力，切莫被所谓“高额利润”诱惑，走上犯罪这条不归路。以上相关内容，希望能对大家有所帮助。如果大家还有其他法律问题，欢迎咨询平台律师，在线律师会为大家进行专业的解答。