河南男子银行卡里多出50万 警方深入调查牵出背后电诈团伙

　　近期，河南一男子银行卡里凭空多出50万， 警方深入调查牵出背后电诈团伙。报道一出，迅速引发网友的关注与热议。其中有网友留言道：天下不可能掉馅饼，只会掉陷阱。那么，电信诈骗怎么量刑呢?具体情况赶紧跟着小编一起来看看吧!

　　在河南郑州，航海西路派出所的民警正在值班，突然一名男子跑进来，称自己的银行卡上突然多出了50万，但当民警再问他其他问题时，他却变得支支吾吾，这是怎么回事呢?关于这50万的来历他究竟知道多少呢?

　　这名男子只告诉民警，他的银行卡里多出了50万，但又否认这些钱是别人误转到他卡里的。当民警问起这笔钱的来历时，他又一直支支吾吾说不清楚，这究竟是怎么回事呢?

　　郑州市公安局中原分局航海西路派出所副所长张祖召：我们说你卡里咋多50万，要么别人给你打错了，就是打错了，打个几百块钱、几千块钱可能别人不会跟你联系，打50万，人家真打错了，人家绝对会第一时间会跟他联系，但他说没人联系，不知道谁打的。

　　这名男子在派出所里还一直戴着帽子和口罩，把自己捂得严严实实，对于民警的询问也是前言不搭后语，办案民警一度怀疑他是否受到了什么刺激，精神上出了问题。

　　郑州市公安局中原分局航海西路派出所副所长张祖召：我们刚开始真以为他是精神有点失常那种，问他这他说那，后来拿着卡我们一查真是那么多流水。

　　这名来报警的男子姓李，是一名外卖员，平时的主要收入就是送外卖的工资，银行卡中突如其来的50万很明显和他平时的收入不相符。办案民警经过对李某银行卡的流水进行调查发现，除了这50万元，他所提供的两张银行卡，流水金额都有些异常。

　　郑州市公安局中原分局航海西路派出所副所长张祖召：发现他的卡第一是被多地公安机关冻结，第二是银行查询以后，大量的流水两个小时左右两张卡转入转出接近400万。

　　这样的异常情况让办案民警警觉起来，他们猜测，李某很可能涉及电信网络诈骗。

　　郑州市公安局中原分局航海西路派出所所长司胜强：我们通过多年的侦查经验，发现这个人应该是一个洗钱犯罪的一个下游。作为一个“卡农”的身份出现，中间涉及资金流水比较大，他肯定后边有一个人数较多的洗钱团伙。

　　李某告诉办案民警，他是为了赚点儿快钱，在社交软件上认识了专门从事跑分洗钱的人，在网上联系好后，双方约定在线下见面。

　　郑州市公安局中原分局航海西路派出所副所长张祖召：见面以后对方打一辆出租车，然后把他拉到很偏僻的一个地方郊区，拿着他的手机，手机绑定上银行卡，通过刷脸人脸识别，一个多小时时间刷了接近400万，可能最后卡被冻结以后，有最后一笔账50万及时地被银行冻结了。

　　李某之所以愿意跑这一趟，是因为对方承诺会给他高额的报酬。对方给李某开出的条件是，只要他可以带来两张银行卡，就会给他流水的千分之三作为报酬。接近400万的流水，李某本该收到一万多元的报酬，可实际上对方并没给他这么多。

　　郑州市公安局中原分局副局长段炼：犯罪分子给他提出了高回报的这种诱惑，那么他就干了这个事儿，但是事成之后只有500块钱，他就很不满意，于是报了警。我们民警在接警的当中很有敏感性，了解情况之后，感觉这背后隐藏着犯罪活动。

　　李某的报案给警方带来了线索，办案民警分析，在他的身后应该还藏着一个洗钱团伙。为了揪出这个团伙，警方决定从李某被冻结的50万下手，进行更加深入的调查。

　　郑州市公安局中原分局航海西路派出所刑侦所长尹勇：发现他的一个上线，频繁地跟他联系，上线急于把这50万给提出来。我们掌握这个情况以后，就想办法将计就计，可以引蛇出洞。

　　李某和上线一直是通过社交软件联系，两人在现实中并没见过面，所以李某也并不清楚对方的真实身份。通过研判，办案民警确定了上线的真实身份许某，并在郑州市下辖的荥阳市将其抓获。

　　郑州市公安局中原分局航海西路派出所刑侦所长尹勇：根据许某的供述，他的上线叫张某，我们侦查员冒充“卡农”，让许某跟他上线联系，对方很快就上钩了。

　　双方约定在线下见面，可就当办案民警已经在约定地点等待了一小时后，对方仍未露面，并提出要更换见面地点。可在新地点又等待了一个多小时后，许某的上线依旧没有出现。

　　郑州市公安局中原分局航海西路派出所刑侦所长尹勇：我们现在意识到这伙人可能不是一般的犯罪嫌疑人，他属于诈骗洗钱的比较上端的人员，最后他们约到高新区的一个洗浴中心的门口。

　　在侦查的过程中，办案民警发现，有人通过洗浴中心二楼的玻璃正在观察周围的环境。这个洗浴中心附近只有一条道路，并且日常往来的行人很少，如果有人在附近长时间停留，很容易就会被发现，这样的地形不便于办案民警隐蔽，为警方的工作造成了困难。

　　郑州市公安局中原分局航海西路派出所刑侦所长 尹勇：跟着许某进入房间进行交易，对方大概有五六个人，他们有明确的分工。

　　正当犯罪嫌疑人准备操作转钱时，民警冲进房间，将张某等人抓获。对于张某等人的上线，警方还在进一步侦办中。

　　经过审讯民警发现，无论是报案的李某，还是许某或者张某，一开始都是为了所谓的高薪兼职，成为了实施电信网络诈骗的帮凶。

　　电信诈骗怎么量刑

　　1、诈骗金额在三千元以上、三万元以下的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金;

　　2、诈骗金额在三万元以上、五十万元以下或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;

　　3、诈骗金额在五十万元以上或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

　　综上所述，诈骗金额在三千元以上、三万元以下的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。凡是在这些平台上向你推销，向你说每天轻松收入过百上千的，我们都要提高警惕，我们的劳动收入与付出是成正比的，不能期望不劳而获。以上相关内容，希望能对大家有所帮助。如果大家还有其他法律问题，欢迎咨询平台律师，在线律师会为大家进行专业的解答。